金融机构大额于(按照金融机构大额交易和可疑)

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一、关于规范金融机构大额存款规定

1、根据规范金融机构大额存款的规定，一般来说，金融机构对于大额存款会有一些特殊要求。这可能包括要求存款人提供身份证明、资金来源证明以及相关的税务文件。此外，金融机构还可能要求存款人提前预约或提供相关的申请材料。

2、这些规定的目的是确保金融机构能够更好地管理和监控大额存款，以防止洗钱和其他非法活动的发生。

二、金融机构应当在大额交易发生后的多少个工作日内，通过

金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

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