金融机构反诈骗案例分析，金融机构反诈骗案例分析报告

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于金融机构反诈骗案例分析的问题，于是小编就整理了2个相关介绍金融机构反诈骗案例分析的解答，让我们一起看看吧。

被金融，投资诈骗怎么办？

第一时间报警，但是一定要收集尽可能多的证据，不限于通话记录，聊天记录，转账记录，交易记录，有合同的保留好合同，了解和投资诈骗的法律法规，在咨询咨询律师和警察如何追回投资款。

近几年金融诈骗的案例特别多，尤其打着“互联网金融”旗号的金融诈骗不胜枚举。“中晋案”，“E租宝”案，“金鹿案”，不一一列举。遇到此类诈骗的时候，首先肯定需要保留好证据，比如打款证据，合同证据等等，这些也都是后续需要提交经侦的必要证据。当然我们在日常生活投资期间，一定需要有一定的甄别能力，不要盲目相信所谓的高收益低风险的投资产品，金融的逻辑一定是风险和收益是成正比的，就是收益越高，风险就越大。当你惦记别人的高收益的同时，这些诈骗分子却是在惦记你的本金。尽量的选择靠谱的，有国家监管的投资平台，这类平台在道德风险这块还是能够尽量的避免。也希望大家都能有好的投资回报。

您遇到过哪些金融诈骗？怎样识破理财骗局？

遇到过关于股票证券的事情。

刚毕业实习找工作的时候有些同学是在证券公司的，当时为了拉人头在证券公司开户是会给会给一些好处费的。

刚开始的时候也觉得开股票账户没什么不好的，万一以后要炒股呢？再加上同学的煽情主义所以帮着同学算了一个人头把开户费90元顺便打进卡里面。

几年以后这张卡没怎么用，里面的90元反而被各种手续费给扣光了，想去注销的时候因为有证券账户在没办法注销，而原来那个证券公司是营业部也不知道搬到哪里去了总之这张卡这个证券账户就这样不了了之了。

又是N年以后接到了一个电话说是某某警察局的，说这个证券公司进行非法操作帮客户炒股现在被逮住了，问我的证券账户还在吗？里面亏了好多钱赶紧来补足。我听了以后就告诉警察：我开了但是我没用着账户炒过股里面挣钱的时候我没看到现在亏钱了也不关我的事。那警察再三确认：是你的账户吗？你没用过吗？我说不知道，我 想注销还注销不了要不你顺便帮我注销了把。

最后再也没人找我了，这个卡还这样的躺着。

我认为电话的诈骗就是利用了只能语音不能看到真人的面具上，对我们话术上进行攻击，这就是所谓的缴纳智商税。

或许每个人在经历上或者对语言的理解上不同，但是无论过程如何结果都是一样的。诈骗的人最终目的都是为了钱。

1 那么我们可以看看让我们打钱的账户是对公账户还是私人账户？对于私人账户是坚决杜绝的。

2 一般案件采用的属地化管理，所以骗子美其名曰的是最高级别的公检法人员，作为合法公民也可以找当地的警察确认查实的。

我曾经遇到过第三方加载平台的诈骗，虽然钱财数字不多，但，我也亏了好几百。所以从哪儿以后，我基本上都不相信第三方平台。因为，如果第三方平台加载不出来，钱财也就没了。例如，支付宝基金跟微信第三方加载的基金一样，我只玩支付宝基金，因为，支付宝基金有一个独立的APP，叫做蚂蚁财富。不像微信的第三方加载平台一样，如果加载不出来，钱没了，都不知道找谁要，（前提是微信如果不承认，第三方和自已之间的关系）。

一般情况下，想要识别金融诈骗或者理财诈骗，就要看年利率，因为，天上掉馅饼的事，让我们赶上的几率很小。高收益的背后，十有八九是连本钱都没了。

金融诈骗不可怕，可怕的是我们内心的贪婪。

到此，以上就是小编对于金融机构反诈骗案例分析的问题就介绍到这了，希望介绍关于金融机构反诈骗案例分析的2点解答对大家有用。