陆家嘴金融服务广报案，陆家嘴金融服务公司

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“侨兴债”融资链浮出水面，出资银行、通道机构角色如何分设？

得先弄清楚“侨兴债”的基本情况，大约在几年前，侨兴公司欠广发银行惠州分行贷款9亿左右。由于还不上贷款。双方商量由侨兴公司发行债券偿付贷款，侨兴公司找到“粤股交”让其帮助发行债券。“粤股交”找到“招财宝”让其发行私人债券，但由于“招财宝”审核严格，让侨兴公司增信。后侨兴公司找到“浙江财险”，让“浙江财险”给其担保，“浙江财险”就说了，一是我不能给你白担保，二是你还得反担保。侨兴公司又与广发银行商量，让广发银行反担保。后广发银行惠州分行出具担保函予以反担保。侨兴债发行后，侨兴公司还有3亿元债务无法还清，“浙江财险”就要承担担保责任，“浙江财险”就说了，那你广发银行惠州分行进行了反担保，你广发银行得承担“浙江财险”的经济损失。广发银行总行说你“浙江财险”出具的担保函是你伪造的，给我没关系。现在广发银行已向公安局报案，要求追究伪造担保函者的责任。现在尚无定论。

还原“侨兴债”始末 内外勾结的重大案件

2016年12月20日，广东惠州侨兴集团下属的2家公司在“招财宝”平台发行的10亿元私募债到期无法兑付，该私募债由浙商财险公司提供保证保险，但该公司称广发银行惠州分行为其出具了兜底保函。之后10多家金融机构拿着兜底保函等协议，先后向广发银行询问并主张债权。由此暴露出广发银行惠州分行员工与侨兴集团人员内外勾结、私刻公章、违规担保案件，涉案金额约120亿元，其中银行业金融机构约100亿元，主要用于掩盖该行的巨额不良资产和经营损失。

根据已有信息梳理，缘起于侨兴集团旗下子公司私募债（简称“侨兴债”）违约，还涉及出资机构和通道机构。这一链条中，资金方包括大型银行、中小银行；国民信托、上海国际信托、中国金谷国际信托、陆家嘴国际信托、平安信托等信托机构承担资金“通道类”角色。

根据浙商集团2016年末的公告，浙商财险对两笔侨兴债券提供的保险金额均为5.73亿元，合计11.46亿元，为控制项目风险，由广发银行惠州分行向浙商财险出具了银行保函。2016年12月15日，发债企业未能按时履行到期合计3.12亿元的两期私募债。

2016年12月26日，广发银行发布《声明》称相关担保文件、公章、私章均系伪造。同日，浙商财险公告称注意到广发银行关于该行保函的声明，并已就该情况向当地公安机关报案。

监管此次处罚“侨兴债”涉案银行，处罚金额较大，除广发银行，某股份制银行A银行、某大型银行B银行因涉案金额较大将被处以大额罚款，但金额不会超过对广发银行处罚。此外，一些中小金融机构也牵涉其中。这些中小银行是以同业投资的形式开展，监管认定其在同业投资中有违规行为。但资金方如何参与其中，仍不得而知。

P2P理财平台跑路了，应该怎么办？

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现在P2P跑路的很多啊，那么遇到P2P跑路普通百姓应该如何处理呢？首先，P2P平台为什么会跑路。很多平台在出现提现困难的时候，管理层或实际控制人都选择消失，甚至捐钱撤退，其实按理来说P2P平台作为借贷信息服务中介机构是没有能力和办法碰到客户的资金的，因为它只是信息的搬运工，收点服务费和管理费而已。所以，只要跑路的除非出现的是特殊纠纷不方便出面，否则平台失联多半都是碰了客户的钱。

现在全国各地尤其是上海、浙江、北京、深圳等大型金融集中城市的公安经侦部门针对P2P失联跑路的处理流程已非常完备，就是只要报案就能受理，所以一旦出现失联、跑路等异常情况，直接报警，不要相信奇迹说他们还可能再次出现。

报警的流程也相对比较简单，准备好购买合同及复印件、打印购买期间银行流水、持本人身份证件及复印件，银行卡及复印件等材料即可去经侦专门的窗口报案。

那么公安机关在受到报案后会给你受案回执，说明已受理报案，如果报案人比较集中他们也会快速启动侦查措施，随后冻结公司账户、关联人个人账户等内容，但具体侦办过程一般时间都比较长，而且如果定性为非法集资或者吸收公众存款，或者资金已被实际控制人挥霍，那么其实追回的可能就比较小了。但依然有一丝希望。

然后还能做的就是向当地网信办等金融管理机构进行举报，但如果归结为找回资金这个方面，投诉举报只能让相关部门更快知道这个情况，催促办理案件，对于找回资金没有促进作用。

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